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湖南法治報(bào)訊（通訊員 施濤明）2025年11月6日，在花垣縣經(jīng)營民宿的向女士接到一名陌生男子的電話。該男子以“咨詢民宿入住”為由與向女士取得聯(lián)系，先是提出要通過視頻查看房間，接著又借口“工作性質(zhì)特殊，不便攜帶手機(jī)”，誘使向女士添加其QQ好友。隨后，他進(jìn)一步要求向女士下載非正規(guī)加密聊天軟件“云湖”，以便詳細(xì)商談?dòng)喎渴乱恕?/span>

在通過訂房話題取得向女士的信任后，該男子謊稱自己“任職于深圳某證券公司，掌握內(nèi)部交易數(shù)據(jù)”，引誘向女士幫忙操作其“約翰內(nèi)斯堡證券交易賬戶”來炒作焦煤。為打消向女士的疑慮，男子先讓她進(jìn)行小額投入，隨后讓她成功提現(xiàn)999元，營造出“低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)”的盈利假象。向女士信以為真，陸續(xù)通過對方提供的銀行卡進(jìn)行了4筆轉(zhuǎn)賬，累計(jì)金額達(dá)136188元。然而，當(dāng)她后續(xù)嘗試大額提現(xiàn)時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)款項(xiàng)無法到賬，此時(shí)她已被對方拉黑，失去聯(lián)系。向女士被騙金額為135189元。

作案手法拆解

1. 偽裝身份，獲取信任：以“訂房客戶”這一常見身份作為切入點(diǎn)，通過提出具體需求降低對方的警惕性，逐步引導(dǎo)對方添加私人社交賬號并下載非正規(guī)軟件。

2. 編造噱頭，畫餅誘惑：虛構(gòu)“證券公司職員”的身份，以“內(nèi)部數(shù)據(jù)”“海外證券賬戶”為誘餌，利用群眾對“高收益投資”的向往來設(shè)局。

3. 小額返利，鎖定目標(biāo)：先讓受害者小額提現(xiàn)成功，強(qiáng)化其“投資靠譜”的認(rèn)知，誘導(dǎo)其加大資金投入。

4. 切斷聯(lián)系，卷款跑路：在受害者大額投入后，以“無法提現(xiàn)”為由進(jìn)行拖延，最終拉黑失聯(lián)，侵占全部資金。

反詐警示

1. 若陌生人員以“訂房、購物”等日常需求為由，誘導(dǎo)下載非正規(guī)軟件、添加私人社交賬號，務(wù)必提高警惕，核實(shí)對方的真實(shí)身份。

2. 任何聲稱“內(nèi)部消息、海外投資、高回報(bào)無風(fēng)險(xiǎn)”的投資項(xiàng)目均為騙局，正規(guī)證券交易需通過持牌機(jī)構(gòu)及官方平臺進(jìn)行。

3. 凡是要求“先小額投入返利，再大額加倉”的模式，都是詐騙分子的誘騙套路，切勿輕信“天上掉餡餅”的好事。

4. 轉(zhuǎn)賬前若收到反詐預(yù)警或民警勸阻，務(wù)必暫停操作，及時(shí)核實(shí)情況；如遇疑似詐騙，應(yīng)立即撥打110報(bào)警求助，并留存聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證等證據(jù)。 

作者：施濤明

責(zé)編：李穎

一審：王薇

二審：伏志勇

三審：萬朝暉

來源：湖南法治報(bào)